KYC”اعرف زبونك” الخاصة بصفحة الويب

التحقق من الحساب هو ذو أهمية عالية من أجل مكافحة الاحتيال، السرقة، غسيل الأموال، وتمويل تحويلات غير قانونية. "اعرف زبونك" هو مجموعة من عمليات تحديد الهوية للتحقق من الحسابات الشخصية لتمكين المستثمرين من التداول واستخدام الفرص التجارية الاستثنائية التي توفرها "ديوتي فلاي". توجد العديد من الخطوات لتفعيل الحساب.

حسابات شخصية

هناك 4 خطوات للزبائن للتحقق من حساباتهم.

للخطوة الأولى، يجب على الزبائن أن يملؤوا المعلومات التالية:

  • الاسم، اسم العائلة،
  • البريد الالكتروني،
  • رقم الهاتف،
  • اسم المستخدم،
  • كلمة المرور.

بالنسبة إلى الخطوة١، لدى الزبون القيود التالية:

  • إيداع يومي يصل إلى ٥٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها مع fiat،
  • إيداع شهري يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله مع fiat،,
  • ا يسمح بالتداول الهامشي و/أو العقود مقابل الفروقات (CFD)،,
  • ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب إﻟﯽ BTC ١ بشكل ﯾوﻣﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻊ ﻋﻣﻟﺔ اﻟﺗﺷﻔﯾر ﻓﻘط.

لإكمال الخطوة ٢، يجب أن يكون الزبائن قد أكملوا الخطوة ١. وللخطوة ٢، يجب على الزبائن أن يقدموا المعلومات التالية:

  • صورة عن جواز السفر / الهوية الشخصية،
  • بلد الإقامة،
  • الجنسية،,
  • العنوان (المسجّل والحالي، مع إظهار سند إقامة)

بالنسبة للخطوة ٢، لدى الزبون القيود التالية:

  • إيداع يومي يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله،
  • إيداع شهري يصل إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله،
  • التداول الهامشي و/أو عقود مقابل الفروقات برافعة مالية ٢:١.

لإكمال الخطوة ٣، يجب أن يكون الزبائن قد أكملوا الخطوتين ١ و٢. بالنسبة إلى الخطوة ٣، يُطلب من الزبائن تقديم المعلومات التالية:

  • صورة سيلفي مع جواز السفر / الهوية الوطنية.
    سيتم التحقق من الزبائن عبر صور سيلفي ليتم التحقق منها.

سيتم التحقق من الزبائن عبر صور سيلفي ليتم التحقق منها.

بالنسبة للخطوة ٣، لدى الزبون القيود التالية:

  • إيداع يومي يصل إلى ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله،
  • إيداع شهري يصل إلى ١،٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله،
  • التداول الهامشي و/أو عقود مقابل الفروقات برافعة مالية ١:٢ و١:٣.

لإكمال الخطوة ٤، يجب أن يكون الزبائن قد أكملوا الخطوات ١و٢ و٣.

ليتم التحقق من حساب VIP، لدى الزبائن خيارين:

  1. . حضور الزبون إلى المكتب الرئيسي (سنشير إلى عنوان المكتب المناسب لك حسب مكان تواجدك)،
  2. . التوقيع على ظهر صورة بحجم جواز سفر، إرفاق نسخ جواز السفر / الهوية الشخصية، وإرسالها إلى المكتب الرئيسي عبر مكاتب البريد.

بالنسبة للخطوة ٤، لدى الزبون القيود التالية:

  • الحفاظ على حد أدنى قدره ٢٠٠٠٠ دولار على الرصيد في الشهر،
  • يجب أن يكون دورانها الشهري مساوياً أو أكبر من ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله،
  • التداول الهامشي و / أو العقود مقابل الفروقات (CFD) برافعة مالية ١:٢ و١:٣.

إذا كان الحد الأدنى للرصيد أقل من ٢٠،٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله، يحصل العملاء على إشعار مسبق قبل شهر واحد من فقدان حسابات الVIP الخاصة بهم.

ملاحظة: يمكن اعتماد سند الإقامة ب:

  • شهادة من البنك، حيث يتم تفصيل الرمز البريدي،
  • أي فواتير أو أي شهادة من شركة أو مكان عام يقر العنوان المفصل.
حسابات خاصة بالشركات

للتسجيل في حسابات الشركات، يمكن للزبائن:

  1. . ترقية حساباتهم الشخصية من الخطوة (الفئة) ٤ إلى حساب الشركة،
  2. . إنشاء حساب شركة جديد.
  1. .بالنسبة لهذه الخطوة، يجب أن يكون الزبائن في الخطوة (الفئة) ٤، وبعد ذلك يمكنهم ترقية حساباتهم. إذا كانت الشركة مسجلة بالفعل، ويريد صاحب الحساب الشخصي الانضمام إلى حساب الشركة، فالمعلومات التالية هي المطلوبة:
    • المنصب الوظيفي في الشركة،
    • موافقة الرئيس التنفيذي / أعضاء مجلس الإدارة لترقية الحساب،
    • صورة شخصية مع الاتفاق المرفق بالتطبيق.
  2. .لإنشاء حساب شركة جديد، المعلومات التالية هي مطلوبة:
    • الاسم الكامل للشركة (كما هو مسجل لدى الحكومة)،
    • شهادة التأسيس وتسجيلها الرسمي،
    • الاتفاقية التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة لفتح حساب،
    • عنوان الشركة (العنوان، الرمز البريدي، الولاية، المدينة، الدولة)
    • عنوان البريد الإلكتروني للشركة
    • رقم هاتف الشركة (رقمان على الأقل)
    • بيان من البنك (حيث ستتم منه أولى المعاملات)،
    • إشعار حول شخص ذو منصب مسيطر ورفيع في الشركة (SCP) (يمكن لهذا الشخص أن يكون الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر مصرح به من قبل الرئيس التنفيذي)
      • إذا ﮐﺎن ال(SCP) ھو اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻟﺷرﮐﺔ ، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ وحود اﺗﻔﺎق ﻣوﻗﻊ ﻣن قبل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻟس اﻹدارة
      • إذا ﮐﺎن ال(SCP) ھو ﺷﺧص آﺧر ﻣخول ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ، ﻓﮭﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺻدّق واتفاق موقﻊ ﻣن قبل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻟس اﻹدارة
    • معلومات حول شخص ذو منصب مسيطر ورفيع في الشركة (SCP)، بما في ذلك:

      • الاسم الكامل لـل(SCP) ،
      • بلد الإقامة،,
      • الجنسية،,
      • العنوان (المسجّل والحالي، مع إظهار سند إقامة)
      • عنوان البريد الإلكتروني،
      • رقم الهاتف،
      • صورة عن جواز السفر / الهوية الشخصية،
      • موافقة عضو مجلس الإدارة (تصريح موثق من كاتب العدل إذا لم يكن ال (SCP) هو الرئيس التنفيذي)،
      • صورة سيلفي مع الاتفاقية والتفويض إذا لم يكن ال (SCP) هو الرئيس التنفيذي.
    • إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور،
    • إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من حساب شركة:

      • اذكر عدد الحسابات المطلوبة،,
      • اذكر أسماء المستفيدين،,
      • المناصب/المراكز في الشركة،,
      • الغرض من الاستخدام،,
      • موافقة من الرئيس التنفيذي / أعضاء مجلس الإدارة للحصول على حساب إضافي.
    • صورة سيلفي مع جواز السفر/ الهوية الشخصية مقدمة من قبل ال (SCP)،
    • توقيع على ظهر صورة بحجم جواز السفر، مرفقة مع نسخة جواز السفر / الهوية الشخصية من قبل ال (SCP)، مرسلة إلى المكتب الرئيسي عبر البريد.

انتباه: لا حاجة إلى النقطتين الأخيرتين، إذا كان يمكن لل(SCP) أن يأتي إلى المكتب الرئيسي.

٢٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله كحد أدنى للإيداع هو المبلغ المطلوب لاستخدام حسابات الشركات. تتم إزالة القيود من الحسابات الشخصية في حال الترقية إلى حسابات الشركة.

ملاحظة: يمكن اعتماد سند الإقامة ب:

  • شهادة من البنك، حيث يتم تفصيل الرمز البريدي،,
  • أي فواتير أو أي شهادة من شركة أو إشعارات عامة تقر العنوان المفصل.
Risk Warning

Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. There is a possibility that you may sustain a loss of some or all of your investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.