KYC para página web

La verificación de la cuenta es de primordial importancia para contrarrestar el fraude, el robo, el blanceo de dinero y el financiamiento de transacciones ilegales. KYC es un conjunto de operaciones de identificación para verificar cuentas personales para permitir a los inversores comerciar y usar las excepcionales oportunidades comerciales que ofrece Duty Fly. Hay varios pasos para la verificación de la cuenta:

Cuentas personales

Hay 4 pasos para que los clientes verifiquen sus cuentas.

Para el Paso 1, los clientes deben completar la siguiente información:

  • Nombre, Apellido,
  • Correo electrónico,
  • Número de teléfono,
  • Nombre de usuario,
  • Contraseña.

Para el Paso 1, el cliente tiene las siguientes limitaciones:

  • Depósito diario de hasta USD 500 o su equivalente con fiat,
  • Depósito mensual hasta USD 10,000 o equivalente con fiat,
  • El comercio demargen y / o CFD no están permitidos,
  • La retirada se permite a diario 2 BTC o equivalente con divisa crypto solamente.

Para completar el Paso 2, los clientes deben haber completado el Paso 1. Para el Paso 2, los clientes deben enviar la siguiente información:

  • Pasaporte / identificación nacional,
  • País en que vive,
  • Ciudadanío/a,
  • Dirección (tanto registrada como física, con un documento de prueba de residencia)

Para el Paso 2, el cliente tiene las siguientes limitaciones:

  • Depósito diario de hasta USD 10,000 o su equivalente,
  • Depósito mensual de hasta USD 250,000 o su equivalente,
  • Comercio de margen y / o CFD con un apalancamiento de 1: 2

Para completar el Paso 3, los clientes deben haber completado los Pasos 1 y 2. Para el Paso 3, los clientes deben enviar la siguiente información:

  • Una selfie con pasaporte / identificación nacional.

Los clientes serán revisados a través de selfies para ser verificados.

Para el Paso 3, el cliente tiene las siguientes limitaciones:

  • Depósito diario de hasta USD 50,000 o su equivalente,
  • Depósito mensual de hasta USD 1,300,000 o equivalente,
  • Comercio de margen y / o CFD con un apalancamiento de 1: 2 y 1: 3.

Para completar el Paso 4, los clientes deberían haber completado los Pasos 1, 2 y 3.

Para verificar la cuenta VIP, los clientes tienen 2 opciones:

  1. Acercarse físicamente a la oficina central (le indicaremos la dirección conveniente de la oficina según su ubicación),
  2. Firmar en la parte posterior de una foto del pasaporte, adjuntar las copias de DNI / Pasaporte y enviarla a la oficina central a través de las oficinas postales.

Para el Paso 4, el cliente tiene las siguientes limitaciones:

  • Mantener un monto mínimo de USD 20,000 en la balanza por mes,
  • Debe tener una facturación mensual igual o superior a USD 300,000 o equivalente,
  • Comercio de margen y / o CFD con un apalancamiento de 1: 2 y 1: 3.

Si el saldo mínimo es inferior a USD 20,000 o su equivalente, los clientes reciben un preaviso de 1 mes antes de perder sus cuentas VIP.

Nota: Se considera prueba de residencia:

  • Certificado del banco, donde se detalla el código postal,
  • Cualquier factura o cualquier certificado de una entrada pública o compañía que detalle la dirección.
Cuentas corporativas

Para registrarse en cuentas corporativas, los clientes pueden:

  1. Actualizar sus cuentas personales desde el Paso (Nivel) 4 a la cuenta corporativa,
  2. Crear una nueva cuenta corporativa.
  1. Para este paso, los clientes deben estar en el Paso (Nivel) 4, después de lo cual pueden actualizar sus cuentas. Si la empresa ya está registrada y la cuenta personal desea unirse a la cuenta corporativa, se requiere la siguiente información:
    • Título del trabajo en la empresa,
    • Acuerdo de CEO / Miembros de la Junta para actualizar la cuenta,
    • Una selfie con el acuerdo adjunto a la aplicación.
  2. Para crear una nueva cuenta corporativa, se requiere la siguiente información:
    • Nombre completo de la empresa (según lo registrado por el gobierno),
    • Certificado de incorporación y registro comercial,
    • Acuerdo proporcionado por los miembros de la Junta para abrir una cuenta,
    • Dirección de la empresa (línea de dirección, código postal, estado, ciudad, país)
    • Dirección de correo electrónico de la empresa
    • Número de teléfono de la compañía (al menos 2 números)
    • Declaración del banco (de la cual ocurrirán las primeras transacciones),
    • Aviso sobre Persona de Control Significativo (PCS) (Persona de Control Significativo puede ser CEO o cualquier otra persona autorizada por el CEO)
      • Si PCS es el CEO de la compañía, se requiere un acuerdo firmado por los miembros de la Junta
      • Si PCS es otra persona autorizada por el CEO, se requiere una autorización notariada y un acuerdo firmado por los miembros de la Junta.
    • Información sobre Persona de Control Significativo, incluso:

      • Nombre completo de PCS,
      • País en que vive,
      • Ciudadanía,
      • Dirección (direcciones registradas y físicas con un documento de prueba de residencia)
      • Dirección de correo electrónico,
      • Número de teléfono,
      • Pasaporte / identificación nacional,
      • Acuerdo de miembro de la Junta (autorización notariada si PCS no es el CEO),
      • Una selfie con el Acuerdo (y autorización, si PCS no es el CEO).
    • Crear nombre de usuario y contraseña,
    • Si se necesita más de una cuenta corporativa:

      • Mencione la cantidad de cuentas necesarias,
      • Indique los nombres de los beneficiarios,
      • Los posicionones / títulos de trabajo en la empresa,
      • El propósito del uso,
      • Un acuerdo de los CEO / miembros de la Junta para tener una cuenta adicional.
      • Una selfie con pasaporte / identificación nacional presentada por PCS,
      • Una firma en la parte posterior de una foto del tamaño de un pasaporte, adjunta con el pasaporte / copia de identificación nacional de la Persona de Control Significativo, enviada a la oficina central a través de las oficinas postales.

Atención: Omita los dos últimos puntos, si la Persona de Control Significativo puede acudir físicamente a la Oficina Central.

Se requiere un depósito mínimo de USD 2,000 o su equivalente para usar Cuentas Corporativas. Las limitaciones se eliminan de las cuentas personales si se actualizan a cuentas corporativas.

Nota: Se considera prueba de residencia:

  • Certificado del banco, donde se detalla el código postal,
  • Cualquier factura o cualquier certificado de una entidad pública o compañía que detalle la dirección.