Identification de la clientèle (KYC) pour la page Web

La vérification des comptes est d'une importance primordiale pour combattre la fraude, le vol, le blanchiment d'argent et le financement des transactions illicites. KYC est un ensemble d'opération d'identification avec l'objectif de vérifier les comptes personnels pour permettre aux investisseurs d'échanger et de profiter des opportunités commerciales exceptionnelles qu'offre Duty Fly. La vérification des comptes consiste en plusieurs étapes.

Comptes personnels

Les clients peuvent vérifier leurs comptes en 4 étapes.

Etape 1: les clients sont tenus de fournir les renseignements suivants:

  • Nom, Prénom,
  • Courriel,
  • Numéro de téléphone,
  • Nom d'utilisateur,
  • Mot de passe.

Pour la 1ère étape, les clients sont tenus de respecter les limites suivantes:

  • Dépôt journalier jusqu’à 500 USD ou son équivalent en devise-fiat,
  • Dépôt mensuel jusqu’à 10000 USD ou son équivalent en devise-fiat,
  • Le trading marginal et\ou les contrats sur la différence (CFD) sont interdits,
  • Il est permis un prélèvement journalier jusqu’à 2 BTC ou son équivalent en crypto monnaie seulement.

Pour pouvoir compléter l’étape 2, les clients doivent avoir complété l’étape 1. Pour l’étape 2, les clients sont tenus de fournir les renseignements suivants :

  • Passeport/copie scanné, carte national d’identité scannée,
  • Pays de résidence,
  • Nationalité,
  • Adresse (adresse enregistrée et adresse physique, avec une preuve de résidence).

Pour l’étape 2, les clients sont tenus de respecter les limites suivantes :

  • Dépôt journalier jusqu’à 10.000 USD ou son équivalent,
  • Dépôt mensuel jusqu’à 250.000 USD ou son équivalent,
  • Le trading marginal et\ou les contrats sur la différence (CFD) avec un levier de 1:2.

Pour pouvoir compléter l’étape 3, les clients doivent avoir complété les étapes 1 et 2. Pour l’étape 3, les clients sont tenus de fournir les renseignements suivants :

  • Un selfie avec passeport\carte nationale d’identité

L’identité des clients sera vérifiée par leurs selfies.

Pour l’étape 3, les clients sont tenus de respecter les limites suivantes :

  • Dépôt journalier jusqu’à 50.000 USD ou son équivalent,
  • Dépôt mensuel jusqu’à 1.300.000 USD ou son équivalent,
  • Le trading marginal et\ou les contrats sur la différence (CFD) avec un levier de 1:2 et 1 :3

TPour pouvoir compléter l’étape 4, les clients doivent avoir complété les étapes 1,2 et 3.

Les clients disposent de 2 options pour la vérification du compte VIP :

  1. Se rendre au Siège social (nous allons indiquer le siège social le plus convenable en fonction de votre emplacement),
  2. Signer au verso d'une photo format passeport, l'envoyer avec la copie du passeport\carte d’identité nationale au Siège social par la poste.

Pour l’étape 4, les clients sont tenus de respecter les limites suivantes :

  • Maintenir un solde mensuel minimum de 20.000 USD,
  • Avoir un chiffre d'affaires mensuel égal ou supérieur à 300.000 USD ou son équivalent,
  • Trading marginal et\ou contrats sur la différence (CFD) avec un levier de 1:2 et 1 :3.

Si le solde minimum est moins de 20.000 USD ou son équivalent, les clients reçoivent un préavis d'un mois avant de perdre leurs comptes VIP.

Remarques: documents considérés comme preuve de résidence:

  • Attestation bancaire avec mention du code postal,
  • Factures ou certificat d’accueil de tout type mentionnant l'adresse.
Comptes corporatifs

Pour obtenir un compte corporatif les clients peuvent :

  1. Changer leur compte personnel de l’étape 4 en compte corporatif,
  2. Créer un nouveau compte corporatif.
  1. Pour pouvoir compléter cette étape les clients doivent arriver à l'étape 4 après quoi ils peuvent changer leurs comptes. Si la compagnie est déjà enregistrée et le compte personnel veut joindre le compte corporatif, les renseignements suivants seront requis :
    • Intitulé du poste occupé dans la compagnie,
    • L'accord du PDG\membres du conseil d'administration pour changer de compte,
    • Un selfie avec l'accord susmentionné attaché à la demande de candidature
  2. Pour la création d'un nouveau compte corporatif, les clients sont tenus de fournir les renseignements suivants :
    • Le nom complet de l'entreprise (comme enregistré par le Gouvernement),
    • Le certificat d’incorporation et l'immatriculation de l'entreprise,
    • L'accord des membres du conseil d'administration pour ouvrir un compte,
    • L'adresse de l'entreprise (adresse complète, code postal, région, ville, pays),
    • Le courriel de l'entreprise (adresse e-mail),
    • Le numéro de téléphone de l'entreprise (au moins 2 numéros)
    • Relevé de compte bancaire (d'où la première transaction sera réalisée),
    • L'avis du bénéficiaire effectif (BE) (le bénéficiaire effectif peut être le PDG de l'entreprise ou quelqu'un d'autre ayant l'autorisation du PDG)
      • Si le BE est le PDG de l'entreprise ont un accord signé par les membres du conseil d'administration est requis
      • Si le BE est quelqu’un d’autre ayant l’autorisation du PDG, une autorisation notariée et l’accord signé par les membres du conseil d'administration sont requis.
    • Les renseignements sur le BE comprennent :

      • Le nom complet du BE,
      • Pays de résidence,
      • Nationalité,
      • Adresse (adresse enregistrée et adresse physique avec une preuve de résidence)
      • Courriel,
      • Numéro de téléphone,
      • Passeport/ copie et scannée et de la carte nationale d'identité,
      • L’accord des membres du conseil d'administration (autorisation notariée si le BE n’est pas le PDG),
      • Un selfie attaché à l’accord (et une autorisation, si le BE n’est pas le PDG).
    • Créer un nom d’utilisateur et un mot de passe,
    • Si plus d’un compte corporatif est requis:

      • Mentionner le nombre des comptes requis,
      • Indiquer le nom des bénéficiaires,
      • Leurs rôles\intitulés de poste dans l’entreprise,
      • Le but de l’utilisation des comptes,
      • L’accord du PDG\membres du conseil d’administration pour avoir un compte supplémentaire.
    • Un selfie avec le passeport\carte d'identité nationale fournis par le BE
    • Signé au verso d'une photo format passeport, l'envoyer avec la copie du passeport\carte d’identité nationale du BE au Siège social par la poste.

Attention:Les deux derniers points ne s’appliquent pas si le BE peut se rendre au Siège social.

Un dépôt minimum de 2.000 USD est requis pour pouvoir utiliser les comptes corporatifs. Les limitations des comptes personnels sont éliminées s’ils changent en comptes corporatifs

Remarque : Documents considérés comme preuve de résidence sont les suivants:

  • Attestation bancaire avec mention du code postal,
  • Factures ou certificat d’accueil de tout type mentionnant l'adresse.