Знай своего клиента

Верификация учетной записи имеет первостепенное значение для противодействия мошенничеству, краже, отмыванию денег и финансированию незаконных сделок.

KYC - это набор идентификационных операций для проверки учетных записей клиентов, которые позволяют инвесторам торговать и использовать исключительные возможности для торговли, предоставляемые Duty Fly. Существует несколько шагов для проверки аккаунта:

Личные аккаунты

Для проверки учетных записей клиентов существует 4 шага.

Для 1 шага клиенты должны заполнить следующую информацию:

  • Имя, Фамилия,
  • Электронная почта,
  • Номер телефона
  • Имя пользователя,
  • Пароль.

Для 1 этапа клиент имеет следующие ограничения:

  • Ежедневный депозит до 500 долларов США или эквивалент, с фиатом
  • Ежемесячные депозит до 10 000 долларов США или эквивалент, с фиатом
  • Маржинальная торговля и/или CFD не допускаются,
  • Ежедневно разрешен вывод 2 BTC или эквивалент только с криптовалютой.

Чтобы завершить 2 Шаг, клиенты должны будут выполнить 1 Шаг. Для 2 шага клиенты должны предоставить следующую информацию:

  • Скан паспорта/Национальной идентификационной карты,
  • Страна проживания,
  • Гражданство,
  • Адрес регистрации и адрес фактического проживания

Для 2-го шага клиент имеет следующие ограничения:

  • Ежедневный депозит до 10 000 долларов США или эквивалент,
  • Ежемесячный депозит до 250 000 долларов США или эквивалент,
  • Маржинальная торговля и/или CFD плечом 1: 2.

Чтобы завершить 3 Шаг, клиенты должны будут выполнить 1 и 2 Шаги. Для 3 Шага клиенты должны предоставить следующую информацию:

  • Фотография с паспортом/Национальной идентификационной картой.

Клиентов будут идентифицировать по фото для верификации.

Для 3 шага клиент имеет следующие ограничения:

  • Ежедневный депозит до 50 000 долларов США или эквивалент,
  • Ежемесячные депозит до 1 300 000 долларов США или эквивалент,
  • Маржинальная торговля и/или CFD плечом 1: 2 и 1: 3.

Чтобы завершить 4 Шаг, клиенты должны будут выполнить 1, 2 и 3 Шаги.

Для проверки VIP аккаунтов у клиентов есть 2 варианта:

  1. Необходимо явиться в главный офис (мы укажем удобный адрес для вас на основе вашего местоположения),
  2. Поставьте подпись на обратной стороне фотографии паспортного размера, прикрепите с копиями паспорта/национального удостоверения личности и отправьте в главный офис через почтовые отделения.

Для 4 шага клиент имеет следующие ограничения:

  • Поддержание минимальной суммы в размере 20 000 доллов США на балансе в месяц,
  • Должен иметь ежемесячный оборот, равный или превышающий 300 000 долларов США или эквивалент,
  • Маржинальная торговля и/или CFD плечом 1: 2 и 1: 3.

Если минимальный остаток составляет менее 20 000 долларов США или эквивалент, клиенты получают уведомление за 1 месяц до того, как они потеряют свои VIP-аккаунты.

Примечание. Подтверждение резиденства может быть рассмотрено:

  • Сертификат от банка, в котором подробно указан почтовый индекс,
  • Любые счета или любой сертификат публичной организации
    или компании, которые подробно указывают адрес.
Корпоративные счета

Для регистрации корпоративных счетов клиенты могут:

  1. Обновить свои личные счета с 4 шага (уровня) на корпоративный счет,
  2. Создать новую корпоративную учетную запись.
  1. Для этого клиенты должны быть на 4 уровне, после чего они могут обновить свои учетные записи. Если компания уже зарегистрирована и личная учетная запись хочет присоединиться к корпоративной учетной записи, необходима следующая информация:
    • Должность в компании,
    • Соглашение от генерального директора/членов Правления об обновлении учетной записи,
    • Фотография с соглашением, прилагаемым к заявлению,
  2. Для создания новой корпоративной учетной записи требуется следующая информация:
    • Полное наименование Компании (зарегистрированное Правительством)
    • Свидетельство о регистрации компании и регистрации предприятия,
    • Соглашение, предоставленное членами Совета для открытия счета,
    • Адрес компании (адресная строка, почтовый индекс, штат, город, страна)
    • Адрес электронной почты компании
    • Номер телефон компании (не менее 2 номеров)
    • Заявление от Банка (из которого будут совершены первые транзакции),
    • Уведомление о лицe, которое осуществляет значительный контроль (SCP) (Лицом, осуществляющим значительный контроль может быть генеральный директор или любым другим лицом, уполномоченным генеральным директором)
      • Если SCP является генеральным директором компании, требуется соглашение, подписанное членами Совета
      • Если SCP является другим лицом, уполномоченным генеральным директором, то требуется нотариально заверенное разрешение и соглашение, подписанное членами Совета
    • Информация о лицe, которое осуществляюет значительный контроль, в том числе:

      • Полное название SCP,
      • Страна проживания,
      • Гражданство,
      • Адрес регистрации и адрес фактического проживания
      • Адрес электронной почты,
      • Номер телефона,
      • Паспорт/Национальная идентификационная карта,
      • Соглашение от члена Совета (нотариально заверенное разрешение, если SCP не является генеральным директором),
      • Фотография с Соглашением (и авторизация, если SCP не является генеральным директором).
    • Создайте имя пользователя и пароль,
    • Если требуется более одного корпоративного аккаунта:

      • Указажите количество необходимых учетных записей,
      • Укажите имена бенефициаров,
      • Роли/названия должностей в компании,
      • Цель использования,
      • Соглашение от генерального директора/членов Совета, чтобы иметь дополнительную учетную запись.
    • Фотография с Паспортом/Национальной идентификационной картой, предоставленная SCP
    • Подпись на обратной стороне паспортной фотографии, прилагаемой к копиям паспорта/национальной идентификационной карты, предоставленной лицом, которое осуществляет значительный контроль, и должно быть отправлено в главный офис через почтовые отделения.

Внимание: пропустите последние два пункта, если лицо осуществляющее значительный контроль может физически присутствовать в Главном офисе.

Для использования корпоративных счетов требуется минимальный депозит в размере 2000 долларов США или эквивалент. Ограничения удаляются из личных аккаунтов, если они переходят на корпоративные.

Примечание: Подтверждение проживания может быть рассмотрено:

  • Сертификат от банка, в котором подробно указан почтовый индекс,
  • Любые счета или любой сертификат публичной записи или компании, которые подробно указывают адрес.