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账户验证对于打击欺诈,盗窃,洗钱和非法交易融资至关重要。了解你的客户是一套用于验证个人账户的识别操作,使投资者能够交易和使用Duty Fly提供的特殊交易机会。账户验证有几个步骤:

个人账户

客户有4个步骤来验证他们自己的账户。

步骤一;客户需要填写以下信息:

  • 姓名,
  • 邮箱,
  • 电话号码,
  • 用户名,
  • 密码。

为了步骤一客户有以下限制:

  • 每日交易操作高达500美元或等值,
  • 每月交易操作高达10000美元或等值,
  • 不允许边际交易和/或差价合约,
  • 不允许退出。

为了完成步骤二,客户应该已经完成了步骤一。为了步骤二,客户需要提交以下信息:

  • 护照/国民身份证扫描,
  • 居住国,
  • 国籍,
  • 地址(注册的和实际的地址,有居住证明文件)

为了步骤二客户有以下限制:

  • 每日交易操作高达10000美元或等值,
  • 每月交易操作高达250000美元或等值,
  • 边际交易和/或差价合约,杠杆率为1:2。

为了完成步骤三,客户应该已经完成了步骤一和步骤二。为了步骤三,客户需要提交以下信息:

  • 任何视频呼叫的平均值(例如Skype用户名,WhatsApp/Viber账户号码)。

将通过视频通话联系和检查客户以进行验证。

为了步骤三客户有以下限制:

  • 每日交易操作高达50000美元或等值,
  • 每月交易操作高达1300000美元或等值,
  • 边际交易和/或差价合约,杠杆率为1:2和1:3。

为了完成步骤四,客户应该已经完成了步骤一,步骤二和步骤三。

为验证VIP账户,客户有两步:

  1. 亲自来到总公司(我们将根据您的位置为您提供方便的办公地址),
  2. 签字在护照大小照片的背面,附上护照/国民身份证复印件,并通过邮局发送到总部。

为了步骤三客户有以下限制:

  • 每日交易操作高达200 000美元或等值,
  • 每月交易操作高达5 000 000 美元或等值,
  • 边际交易和/或差价合约,杠杆率为1:2和1:3。

笔记:为了居住证明可以考虑:

  • 银行证明,其中有邮政编码的详细说明,
  • 详细说明地址的任何公共公司的票据或证书。
公司账户

为了注册公司账户,客户可以:

  1. 将他们自己的个人账户从步骤4升级到公司账户,
  2. 开一个新公司账户。
  1. . 对于此步骤,客户需要进入步骤4,之后他们可以升级他们的账户。如果公司已经注册,并且个人账户想要加入公司账户,则需要以下信息:
    • 职位在公司,
    • 从首席执行官/董事会成员升级账户的协议,
    • 申请书附有自拍跟协议,
    • 视频通话方式(例如Skype用户名,Whatsapp / Viber帐号)。
  2. 为了开一个新的公司账户,需要以下信息:
    • 公司全名(由政府注册),
    • 公司注册和商业登记证书,
    • 董事会成员提供开立账户的协议,
    • 公司地址(地址行列,邮政编码,州,城市,国家)
    • 公司的电子邮件地址
    • 公司电话号码(至少2个号码)
    • 银行的声明(从其将发生首次交易);
    • 关于重要控制人(SCP)的通知(重要控制人可以是首席执行官或他授权的任何其他人)
      • 如果重要控制人(SCP)是公司的首席执行官,则需要由董事会成员签署协议
      • 如果重要控制人(SCP)是由首席执行官授权的另一个人,则需要经过公证的授权和董事会成员签署的协议
    • 有关重要控制人(SCP)的信息,包括:

      • 重要控制人(SCP)的全名,
      • 居住国,
      • 国籍,
      • 地址(注册的和实际的地址,有居住证明文件)
      • 电子邮件地址,
      • 电话号码,
      • 护照/国民身份证扫描,
      • 董事会成员协议(如果重要控制人(SCP)不是首席执行官,则经公证授权)
      • 与协议的自拍(如果重要控制人(SCP)不是首席执行官,则授权)。
    • 创建用户名和密码,
    • 如果需要一个以上的公司账户:

      • 提到所需的账户数量,
      • 指出受益人的姓名,
      • 在公司的任务/职称,
      • 使用目的,
      • 首席执行官/董事会成员达成协议,要求增加一个账户。
    • 视频呼叫的方法(例如Skype用户名、WhatsApp/Viber账号)以验证身份
    • 签字在护照大小照片的背面,附上护照/国民身份证复印件,并通过邮局发送到总部。

注意:错过最后两点,如果重要的控制人可以亲自来到总部。

使用公司账户需要最低500美元或等值的存款。从个人账户被删除限制,如果它们升级到公司账户。

笔记:为了居住证明可以考虑:

  • 银行证明,其中有邮政编码的详细说明,
  • 详细说明地址的任何公共公司的票据或证书。